Licenze e Conformità Normativa
In qualità di intermediario in cambi sui mercati internazionali, Custom House detiene le licenze necessarie ad operare così come stabilito dai paesi in cui opera.
In Australia, la Custom House Currency Exchange (Australia) Pty Ltd è registrata presso la Australian Securities and Investment Commission (ASIC) e detiene una licenza per Servizi finanziari (238290). È anche membro della Australian Financial Markets Association (AFMA), l'ente normativo di settore. Inoltre, è registrata l'Austrac in qualité di fornitore di servizi di trasferimento di denaro accredidato.
In Canada, la Custom House è registrata presso la Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) in tre aziende distinte: la Custom House ULC, la Custom House (Online) Ltd and Custom House (Retail) Ltd.
In Italia, Custom House detiene una licenza di agente di cambio rilasciata dalla Banca d'Italia.
A Singapore, la Custom House Currency Exchange (Singapore) Pte Ltd detiene una licenza per servizi per i mercati di capitali (100035-2) rilasciata dalla Monetary Authority of Singapore (MAS).
Nel Regno Unito, Custom House Financial (UK) è registrata presso Her Majesty's Custom and Excise (HMRC) con il numero 12140130.
Negli Stati Uniti, la Custom House (USA) Ltd detiene licenza per il trasferimento di denaro in 36 stati ed è esonerata da licenza in altri 8. Inoltre, la Custom House (USA) Ltd. è registrata presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
