Sostenere Attività Anticrimine nei Mercati Internazionali
Custom House è risoluta nelle sue attività di antiriciclaggio, contro il finanziamento al terrorismo ed altri crimini e cerca di tutelare i mercati finanziari ed i suoi clienti con il proprio modo di svolgere il business.
Con lo sviluppo tecnologico e con un’economia sempre più globalizzata, il crimine organizzato, il riciclaggio di denaro ed i finanziamenti al terrorismo costituiscono gravi minacce alle economie mondiali. Il nostro programma di “Conformità”è basata su attività anticrimine attraverso numerosi metodi tra cui:
- Politiche e procedure rigorose di riconoscimento del cliente
- Reportistica precisa sulle transazioni finanziarie nel rispetto della legge e degli enti di controllo
- Formazione e aggiornamento continui
- Formazione e consapevolezza continue
- Revisioni annuali delle procedure interne tenute da un revisore esterno
Oltre a mantenere elevati standard etici ed al rispetto delle leggi e dei regolamenti finanziari, Custom House ha sviluppao politiche e procedure interne volte ad impedire attività criminali.
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Informazioni sulla Conformità e Avvisi
